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余额宝 新闻:文丨互链脉搏评论员·元尚 未经授权↑,不得转载! 虚假币——披着区块链外衣⌒⌒,干着传销、诈骗的事﹡┊,跟区块链实际没什么关系∴。 但随着区块链加密货币的崛起◇,虚假币从2016年开始零星出现∵□,2017年快速发展▽□,2018年盛极一时♀π。互链脉搏根据BT110的数据统计☆,从2018年2月至2019年1月的12个月间∵♂,共收录虚假币368个▽∴,相当于一天发一币₯₯。 虽然⊙⊿,司法部门针对虚假币的打击一直在进行┊♂,但相比虚假币的发行速度↑,显得有些力不从心↑。打击虚假币⊙◇,需要社会一起参与♀∟。 什么是虚假币 3.15前夕⊿,SINOC 这个数字货币又进行一轮大规模传播∟。根据“蜂巢财经”报道◇,3月8日┊π,数字资产交易所BIT-Z上线SINOC币交易对▽,各个社群则被喊单“轰炸”♂。该项目仍以出售算力合约、矿机的名义向投资者收取会费♀,承诺高回报┊₯,鼓励发展下线↑∟,下线越多返利越大∴。这是典型的传销币模式∟〇。 虚假币大致分为两种〇,一种是传销币﹡,依靠发展下线维系币价;另一种是没有锚定任何价值↑∟,也不真的用区块链技术的“数字符号”π,经常和“空气币”画上等号〇,靠炒作拉抬币价☆₯,套现获利⊙。 根据互链脉搏统计∵♀,在BT110记录在案的虚假币中⊿,传销币占比68%⌒,空气币占比24%⌒,剩余部分是其他虚假币行为┊♂,包括基金代币、虚拟资产交易代币等∟₯。 (制图:互链脉搏 数据来源:BT110) 虚假币的发行团伙常常和区块链绑在一起△。但实际上┊⌒,虚假币和基于区块链的加密资产有很大差异♂。 虚假币和区块链加密资产的区别(制表:互链脉搏) 互链脉搏特制作上述对比表以示参照:虚假币和区块链加密资产的表现形式都是数字符号△。但不同的是⊙π,虚假币中的传销币记录这些符号的方式是中心化的□,而区块链是分布式加密的▽∴。传销币的数字符号可以由发行组织自行更改▽⌒,区块链加密资产是无法被修改的﹡。 这里值得注意的是⌒┊,虚假币中的空气币也会用以太坊、EOS等区块链系统实现分布式记账◇▽,如何辨别呢∟。一个数字符号之所以有价值∵π,需要有使用性☆∵,使用性来自其价值是否被市场接受♂。 传销币锚定的价值其实就是下线的贡献∴♂,下线贡献越大∴,传销币带来的收益就越高;空气币往往没有锚定任何价值⌒。比如说互链脉搏此前报道的太空链、泛娱链、英雄链等┊∴,其数字资产没有锚定价值┊┊,已经归零♂₯。有价值的区块链项目其数字资产是锚定市场有真实需求的价值∴☆,比如以太坊、EOS的数字资产锚定的是算力资源◇,瑞波凭借其安全性充当桥梁的作用π♂。 流通方面π♂,虚假币当下越来越难以上大型交易所∴。虚假币往往制作内盘交易所∟﹡,或者上线小型交易所π。部分空气币因为历史遗留原因⊿,仍然在大型交易所上交易⊙┊,值得注意₯。 在合规性方面△♂,传销币涉嫌传销∴,空气币涉嫌诈骗₯△,在国内都有相关的法律条款进行监管┊☆。而区块链的加密资产如果涉及和法币的流通♀,在国内不被允许﹡,并且涉嫌非法融资↑。总之☆,在国内只要你用法币能够购买数字资产⊿﹡,数字资产又能换回法币的∵,就需要提高警惕∵♂。这些行为都可能会使得投资者的资产损失∴。 目前国内法律法规只保护不涉及融资、流通的加密资产₯♂,用户参与这方面数字资产项目的使用是合法合规的◇♂。 疯狂的虚假币 虚假币有明显的违法特征∴∟,但是其依旧疯狂∟。 互链脉搏根据BT110统计₯,过去一年(2018年2月-2019年1月)♂∴,虚假币共计发行了368个┊▽。 (制图:互链脉搏 数据来源:BT110) BT110按照举报时间统计┊⌒,2018年9月份为高峰♀,共计101个虚假币项目被该平台辨识◇∵。 从实际情况来观察〇▽,BT110收录的虚假币并不全面△。比如互链脉搏调查VPAY这个传销币集团发现↑,其一年时间发行传销币20只△⌒,该平台只收录了4只♂△。可见一天一币可能只是冰山一角〇∴。 368个虚假币被警方查获的只有11个┊,占比不到3%π。另外还有22个项目潜逃☆,占比不到6%□∵。剩余的虚假币仍在运营中♀∴。 (制图:互链脉搏 数据来源:BT110) 警方实际查处情况应该多于BT110的披露∟。根据“中国裁判文书网”的统计◇⌒,2016年以来↑□,共计审判了144起有关“数字货币”的案件┊,其中涉及数字货币投资纠纷的61件、涉及传销的52件┊⊿。 (制图:互链脉搏 数据来源:中国裁判文书网) 从趋势也能看出〇∵,司法体系对传销币的制裁力度在加大⊙。2016年2起┊⊙,2017年8起⊙⊙,2018年骤升至37起▽,2019年过去了两个月♀◇,已经审判了5起传销币案件◇⊿。 然而┊,相比数量庞大的虚假币┊,司法的审批仍显得力不从心┊□。 北京大成律师事务所合伙人, 中国银行(601988)法学研究会理事肖飒律师向互链脉搏介绍∵,虚假币之所以难查处♂∟,因为以下几个原因: 1. 取证成本较高∵⊙。假借区块链☆,做虚假币♀,其发行、传播都是线上匿名进行△,成员分布全球各地∴。这种轻型化、数字化的模式给取证带来新的挑战; 2. 司法资源有限♀,司法资源会优先打击相对案值大、危害大的事情⊙。比如线下的保健品传销□▽。 3. 法律界定仍有模糊地方⊿。比如对于区块链加密资产的认知∟,目前不同地方定性都不一样♀。东部地区司法部门认为是虚拟商品、西部地区并不认为是资产⊿。并且目前国家法律中□,有针对传销、诈骗、非法集资的法律法规⊙▽,虚假币属于哪种类型↑♂,还存在模糊∵﹡。 如果虚假币不禁绝⊙,势必劣币驱逐良币⌒,基于区块链应用的数字资产不被政府、人民信任₯∟,区块链赋能实体经济便不能很好的展开﹡。 打击虚假币△,不仅仅需要司法部门◇,社会力量也同样需要₯。除了BT110♀,包括腾讯灵鲲都是查询、举报虚假币的工具∴♂。 互链脉搏也曾揭露多起虚假币▽,包括马云ABS链、酒链、VPAY等△₯,欢迎通过“互链脉搏”微信(ID:hiveecon)后台留言提供线索┊。 互链脉搏(ID:HiveEcon) 影响有影响力的人﹡! 更多精彩报道₯,访问www.blockob.com 转载开白┊⌒,添加微信:jinli4399 商务合作⌒,添加微信:rubyxian 点击“在看”↑,分享你的观点 ↓本文首发于微信公众号:互链脉搏₯。文章内容属作者个人观点∵,不代表和讯网立场↑☆。投资者据此操作▽,风险请自担♀。 【余额宝 新闻】
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